القبض على صاحب شركة وهمية تعمل على تحويل الدولار خارج العراق
نشر بتاريخ: 27 ديسمبر 2023 الساعة 07:43 صباحًاالمشاهدات:
136 مشاهدة
أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي الدولار خارج العراق وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي الدولار في بغداد على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة.
حيث تبين من خلال التفتيش والتحري أنه تم تحويل مبلغ أكثر من 5 ملايين دولار خارج العراق خلافاً للقانون من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية وبناء على موافقات قضائية أصولية تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
