وبين البنك، أن الصفحات الوهمية تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الإجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار، مؤكداً أن الصفحات الوهمية تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار.

وأشارت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن الحصول على هذا النوع من الخدمات يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع الشركة الرسمي على الانترنت إن وجد وإن عملية الإيداع تتم في مقر الشركة حصراً.

ونبَّهت المديرية، الجمهور الراغب في شراء الدولار بالسعر الرسمي من ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي المركزي العراقي، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية لتلك الشركات.