القبض على صاحب شركة وهمية تعمل على تحويل الدولار خارج العراق
نشر: قبل 9 أشهرالمشاهدات:
67 مشاهدة
أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي الدولار خارج العراق وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي الدولار في بغداد على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة.
حيث تبين من خلال التفتيش والتحري أنه تم تحويل مبلغ أكثر من 5 ملايين دولار خارج العراق خلافاً للقانون من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية وبناء على موافقات قضائية أصولية تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
